Zawiadomienie o Walnym Zgromadzenie Członków 29.06.2023r. z uzupełnionym porządkiem obrad

2023/06/15

SBM

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” w Warszawie zaprasza Panią/Pana na Walne Zgromadzenie Członków, które zgodnie z §34 ust 1 Statutu Spółdzielni zwołujemy na dzień 29 czerwca 2023 roku na godz. 16:00.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna Sala Wystawowa na V piętrze, przy ulicy Zielna 37 w Warszawie (wejście od ul. Bagno).

Z uwagi na konieczność sporządzenia list obecności zgodnie z wymogami RODO rejestracja Członków Spółdzielni i wydawanie mandatów rozpocznie się o godzinie 15:15.

Osoby z pełnomocnictwami proszone są o przyjście do godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad, uzupełniony o wnioski z dnia 13.06.2023 r. złożone w terminie ustawowym przez grupę Członków SBM „Zachód”:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków,
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:
    • Przewodniczącego,
    • Zastępcy Przewodniczącego,
    • Sekretarza,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej,
  1. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2022 rok oraz informacja Prezesa Spółdzielni o toczącym się postępowaniu sądowym,
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok,
  4. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków,
  5. Dyskusja,
  6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań:
    • Zarządu Spółdzielni,
    • Rady Nadzorczej,
    • Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 23 maja 2022 r.,
    • Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 27 czerwca 2022 r.,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Spółdzielnię w 2022 roku,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych, lustracji pełnej za lata 2019-2021,
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2022:
    • p. Zbigniewa Gawrona,
    • p. Piotra Romanowskiego,
  11. Dyskusja na temat nieprawidłowości w działaniu nowej Rady Nadzorczej (wybranej w maju 2022 r.) w roku 2022 i 2023, skutkującej konicznością odwołania jej Członków – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,
  12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Norberta Dąbrowskiego– umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,
  13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Mirkowskiej – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,
  14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Macieja Wilkoszewskiego – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,
  15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Piotra Motylińskiego – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,
  16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Haliny Kielmańskiej – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni
  17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Angeliki Ben Mansour – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej SBM „Zachód” i zwiększenia transparentności jej działania, m.in. przez wprowadzenie transmisji obrad – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej by zaczęła aktywnie monitorować przebieg procesu karnego w sprawie wyrządzenia Spółdzielni szkody majątkowej w wysokości ponad 8,5 mln zł oraz zobowiązania Rady do bieżącego informowania Członków Spółdzielni o przebiegu procesu – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,
  20. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, 2 osoby,
  21. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży 4 lokali mieszkalnych, z ustanowioną odrębną własnością, należących do Spółdzielni,
  22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu w § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczącej kworum Rady Nadzorczej przy podejmowaniu uchwał,
  23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
  24. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały,
  25. Zamknięcie obrad.
  • Członek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” i pełnomocnik członka Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
  • Uprzejmie prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.
  • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z materiałami dotyczącymi porządku Walnego Zgromadzenia tj.: sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni, sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 23 maja 2022 roku oraz z dnia 27 czerwca 2022 roku, sprawozdaniem Rady Nadzorczej, sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz protokołem lustracji pełnej i projektami uchwał, które wyłożone zostaną do wglądu Członków w biurze Spółdzielni przy ul. Śliskiej 10 w Warszawie od 15.06.2023r. -Druk „pełnomocnictwo” oraz formularze dla kandydatów do Rady Nadzorczej można otrzymać w biurze Spółdzielni lub pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „ZACHÓD” W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „ZACHÓD” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 116/118
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporzą-dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia Wal-nego Zgromadzenia SBM „ZACHÓD”.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od likwidacji Spółdzielni.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w/w celu prawidłowego przepro-wadzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD”.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapoznanie się z ww. klauzulą zostanie potwierdzone podpisem na Liście obecności na Walnym Zgromadzeniu SBM „ZACHÓD” w dniu 29 czerwca 2023 roku.